Глава Нацкомиссии по ценным бумагам прокомментировал обыски у фондовиков

12-10-2018 г. в 15:13
Источник: Укринформ
Глава Нацкомиссии по ценным бумагам прокомментировал обыски у фондовиков

Об этом глава НКЦБФР написал на своей странице в Facebook.

"Очень удивлен обысками правоохранительных органов именно фондовых бирж! Они определены как субъекты критической инфраструктуры государства, и их деятельность регламентируется финансовым законодательством и имеет влияние на финансовую стабильность страны. Использование таких средств следствия должно иметь очень твердое основание!" - подчеркнул Хромаев.

Как сообщалось, сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области Службы безопасности Украины в рамках открытого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов полученных нелегальным путем из-за использования ряда украинских фондовых бирж.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и выведения средств за границу.

Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета".

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые соглашения купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализуемый доход, что к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению.

Общая сумма легализуемых злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривень. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах проживания их отдельных должностных лиц.

Последние новости
МВФ обсудит сотрудничество с Украиной 18 декабря 11 часов назадМВФ объявил дату заседания по Украине 11 часов назадСчетная палата нашла массу нарушений в расходовании субвенции из госбюджета на приобретение жилья для детей-сирот 13 часов назадВ Украине "забывают" штрафовать за непредоставление информации о бенефициарном владельце — эксперты 17 часов назадКомпании зачастую подают недостоверные сведения о своем бенефициарном владельце 18 часов назадВ НБУ сказали, сколько госдолга должна выплатить Украина 1 день назадСпрос на электромобили в Украине вырос в 2,4 раза 1 день назадУкраине необходимо выплатить 12 миллиардов долларов долгов 1 день назадУкраина должна за два года выплатить около $12 миллиардов госдолга - глава НБУ 1 день назадНБУ хочет “цивилизованного выхода” из Украины российских банков 1 день назад
Посмотреть все новости