Налоговики раскрыли конвертационный центр, который давно искали

26-03-2016 г. в 00:27
Источник: Укринформ

Конвертационный центр, который предоставил своим клиентам «услуг» на 65 миллионов гривен, разоблачили львовские налоговики.

Налоговики раскрыли конвертационный центр, который давно искали

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в управлении коммуникаций ГУ ГФС во Львовской области.

«Оперативными сотрудниками установлено, что во Львовской области действует устойчивая группа, предоставляющая услуги конвертации средств и минимизации уплаты налогов. Анализом ее деятельности в течение двух последних лет выявлено, что объем проконвертированных средств превысил 65 млн грн. Услугами конвертационного центра пользовались 30 предприятий реального сектора»,- говорится в сообщении.

Как указано, в результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, с которой подавалась налоговая отчетность фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, черновые записи, печати и документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, банковские карточки физических лиц, через которые происходило снятие наличных денежных средств, СD-диски (электронные ключи). Заблокированы 212 тыс. грн на банковских счетах транзитно-конвертационных СХД, в отношении которых инициирована процедура аннулирования свидетельства плательщиков НДС, что сделает невозможным дальнейшее формирование налогового кредита и предупредит потери бюджета на сумму свыше 17 млн грн.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией: ч.2 ст.205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство») и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины («уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах»).

Последние новости